Antiriciclaggio: un percorso di 11 video lezioni gratuite su CONCERTO

Simona Marinaro | 14/05/2018

La Commissione di studio dell’Ordine DCEC di Milano specializzata in materia ha realizzato un percorso formativo a distanza finalizzato alla piena comprensione e corretta applicazione della legge antiriciclaggio.

Si tratta di 11 video lezioni della durata di circa un’ora ciascuna, valide per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Questo il programma completo del percorso formativo:

1	Approccio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure di mitigazione del rischio;
2	Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e trust;
3	Obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento;
4	Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica del cliente, esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi;
5	Obblighi e modalità di conservazione;
6	Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
7	Trasmissione delle SOS tramite il portale del CNDCEC;
8	Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti;
9	Limitazione all’utilizzo del denaro contante e obbligo di comunicazione delle violazioni da parte dei professionisti;
10	Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, i revisori contabili e l’ODV;
11	Principali sanzioni penali e amministrative in materia di antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi.

Tutti i corsi sono fruibili gratuitamente dagli iscritti agli Ordini DCEC che aderisco a CONCERTO.

Antiriciclaggio: un percorso di 11 video lezioni gratuite su CONCERTO

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